As operações realizadas na plataforma são reguladas?
Sim, temos processos de auto-regulamentação que nos permitem cumprir as normas internacionais de combate à lavagem de dinheiro (LA) e ao financiamento do contra-terrorismo (FT). CryptoMKT aplica os padrões de prevenção e controle KYC (Know Your Customer) através do cadastro de nossos clientes.
Related Articles
KYC ("Know Your Customer")
El KYC ou "Conheça seu cliente" ("Know Your Customer") é um processo fundamental para garantir segurança e transparência nas operações financeiras. Consiste na obtenção e verificação de informações detalhadas sobre os clientes que utilizam a ...
Política de não aceitação de depósitos em dinheiro
Muitos usuários vão se perguntar "Por que o CryptoMKT não aceita dinheiro?" Para nós, segurança e transparência são fundamentais. Por esta razão, estabelecemos uma política que proíbe o recebimento de depósitos em dinheiro. Queremos garantir que cada ...
AML
Significa Anti Money Laundering, que se refere à prevenção da lavagem de dinheiro e fornece a estrutura regulatória que as instituições financeiras e outras entidades regulamentadas devem cumprir a fim de prevenir, detectar e relatar atividades ...
Lavagem de Ativos: Entendendo o Processo e seu Impacto
A lavagem de ativos (LA) é uma prática ilegal cujo objetivo é ocultar ou camuflar a verdadeira natureza, origem, localização, propriedade ou controle de dinheiro e/ou bens obtidos de maneira ilícita. Essa atividade criminosa busca dar uma aparência ...
Por que cada conta de usuário é de caráter único e intransferível?
Com o objetivo de dar cumprimento aos padrões internacionais na luta contra a lavagem de dinheiro (LA) e financiamento do terrorismo (FT), CryptoMKT habilita as funções de sua corretora validando cada usuário através de seus documentos pessoais de ...