Medidas Preventivas para Atividades Ilícitas

• Related Articles

• Nossas medidas preventivas contra atividades ilegais

  Nossas medidas preventivas contra atividades ilegais Na CryptoMKT, adotamos uma abordagem proativa para garantir que nossas operações sejam seguras, transparentes e resistentes a atividades ilícitas. Nossas políticas rigorosas KYC (Conheça seu ...

• Lavagem de Ativos: Entendendo o Processo e seu Impacto

  A lavagem de ativos (LA) é uma prática ilegal cujo objetivo é ocultar ou camuflar a verdadeira natureza, origem, localização, propriedade ou controle de dinheiro e/ou bens obtidos de maneira ilícita. Essa atividade criminosa busca dar uma aparência ...

• KYC ("Know Your Customer")

  El KYC ou "Conheça seu cliente" ("Know Your Customer") é um processo fundamental para garantir segurança e transparência nas operações financeiras. Consiste na obtenção e verificação de informações detalhadas sobre os clientes que utilizam a ...

• AML

  Significa Anti Money Laundering, que se refere à prevenção da lavagem de dinheiro e fornece a estrutura regulatória que as instituições financeiras e outras entidades regulamentadas devem cumprir a fim de prevenir, detectar e relatar atividades ...

• KyC (Know your Customer)

  KyC (Know your Customer) é o processo que a empresa utiliza para conhecer completamente seus clientes. Serve para evitar a lavagem de dinheiro ou outras atividades ilícitas. Por isso, a empresa solicita informação detalhada dos clientes.