Personas Expuestas Políticamente (PEP) en CryptoMKT
Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son individuos que ocupan o han ocupado cargos de relevancia en el ámbito gubernamental o político, así como ciertas funciones en organizaciones internacionales. En CryptoMKT, nos tomamos muy en serio la seguridad y la prevención de actividades ilícitas, por lo que tenemos medidas específicas para tratar con PEP y garantizar la integridad de nuestras operaciones.
¿Quiénes son considerados PEP?
a) Funcionarios públicos extranjeros: Incluye a personas que han desempeñado cargos hasta dos años antes de la operación, como:
Jefes de estado y de gobierno, gobernadores, intendentes, ministros, secretarios y subsecretarios de estado.
Miembros del Parlamento o Poder Legislativo.
Jueces y altos miembros de tribunales y otras instancias judiciales y administrativas.
Embajadores y cónsules.
Oficiales de alto rango de las fuerzas armadas y de seguridad pública.
Miembros de órganos de dirección y control de empresas de propiedad estatal.
Directores y autoridades de bancos centrales y otros organismos estatales de regulación y supervisión.
b) Familiares y allegados cercanos:
Cónyuges, convivientes reconocidos legalmente, familiares en línea ascendente o descendente hasta el primer grado de consanguinidad y allegados cercanos.
c) Funcionarios públicos nacionales:
Incluye al presidente, vicepresidente, senadores, diputados, magistrados del poder judicial, defensores del pueblo, ministros, secretarios, subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional, entre otros.
d) Funcionarios públicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Incluye a gobernadores, intendentes, ministros, legisladores, autoridades de organismos de control y entes autárquicos, entre otros.
e) Autoridades de partidos políticos:
Autoridades y apoderados a nivel nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
f) Autoridades de organizaciones sindicales y empresariales:
Autoridades y representantes legales de cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa.
g) Autoridades de obras sociales:
Autoridades y representantes legales de las obras sociales contempladas en la Ley Nº 23.660.
h) Funcionarios de organizaciones internacionales:
Personas con funciones superiores en una organización internacional, miembros de la alta gerencia, directores, subdirectores y miembros de la Junta.
i) Familiares de las personas mencionadas anteriormente:
Cónyuges, convivientes reconocidos legalmente y familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el primer grado de consanguinidad.
Nuestro Compromiso con la Seguridad
Para garantizar la seguridad y transparencia en todas las operaciones realizadas en CryptoMKT, llevamos a cabo un riguroso proceso de identificación y verificación de los clientes, especialmente aquellos clasificados como PEP. Esta medida es esencial para cumplir con las normativas y evitar cualquier intento de actividad ilícita.
Nuestro compromiso con la seguridad es absoluto. Valoramos la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros y estamos comprometidos a mantener la más alta integridad en todas nuestras operaciones.
¿Necesitas más información?
Si tienes alguna duda o necesitas más información sobre este tema, nuestro equipo de soporte en línea estará encantado de ayudarte en todo momento.